Протокол общего годового собрания акционеров 19.06.09г.

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Хлебная база № 9» .

Владимирская область, город Александров, улица Маяковского, дом 7

Девятнадцатое июня две тысячи девятого года.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2009 года.

Место проведения общего собрания: Владимирская область, город Александров, улица Маяковского, дом 7.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2008 год.
О дивидендах по результатам работы за 2008 год.
Рассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2008 год.
Выборы членов Совета директоров ОАО « Хлебная база № 9».
Выборы ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».
Выборы и утверждение аудиторской фирмы.
Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
Одобрение строительства комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база №9».
Вопрос об одобрении крупной сделки – получение субсидированного кредита в размере 450`000`000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Вопрос об одобрении крупной сделки – передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база №9».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 ч 15 мин

Время окончания регистрации: 11 часов 45 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании осуществляется счетной комиссией в составе председателя счетной комиссии Кривоноговой Елены Михайловны, члена счетной комиссии Иванеевой Светланы Александровны, секретаря счетной комиссии Ананьевой Елены Александровны, действующие на основании решения общего годового собрания акционеров ОАО «Хлебная база № 9» от 6 июня 2008 года.

Право на участие в общем годовом собрании акционеров имеют 48 акционеров, в том числе с правом голоса 48 акционеров, владельцы 37602 голосующих акций. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании составлен регистратором общества Филиалом ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Владимир по состоянию на 18 мая 2009 года. Привилегированные акции Общества являются голосующими.

На общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют 2 акционера, в том числе с правом голоса - 2 акционера, владельцы 37018 голосующих акций, что составляет 98,4 % от голосующих акций. Уведомление акционеров о проведении собрания осуществлялось посредством направления заказного письма.

Кворум для работы собрания имеется. Регистрация завершена.

На собрании приглашены и присутствуют председатель ревизионной комиссии Общества Ермачкова Е.Н., главный инженер Общества Топорков Н.В., главный бухгалтер Общества Цыганова Н.В., 1-ый заместитель генерального директора Дементьева Д.А., юрисконсульт Общества Бадаев А.С., члены счетной комиссии Ананьева Е.А., Кривоногова Е.М., Иванеева С.А.

В соответствии с Уставом Общества на общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Осипова Людмила Андреевна, протокол ведет – Ермачкова Елена Николаевна.

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут. Председатель собрания Осипова Л.А. объявила об открытии общего годового собрания.

Председатель собрания Осипова Л.А. зачитала Повестку дня собрания:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2008 год.
О дивидендах по результатам работы за 2008 год.
Рассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2008 год.
Выборы членов Совета директоров ОАО « Хлебная база № 9».
Выборы ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».
Выборы и утверждение аудиторской фирмы.
Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
Одобрение строительства нового комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база №9».
Вопрос об одобрении крупной сделки – получение субсидированного кредита в размере 450`000`000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Вопрос об одобрении крупной сделки – передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база №9»

Председатель собрания Осипова Л.А. предложила следующий регламент собрания:

1.Отчет Совета директоров Общества по результатам работы за 2008 г. -20 мин.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2008 г.
-20 мин.

3.Отчет председателя ревизионной комиссии -10 мин.

4.Выступление кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, генерального директора
- 5 -10 мин.

5.Утверждение аудитора Общества. - 5 -10 мин.

6.Выступление акционеров по вопросам повестки дня, прения, вопросы и ответы
- до 15 мин.

Председатель собрания предлагает приступить к вопросам Повестки дня.

По первому вопросу повестки дня собрания «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2008 год» выступает генеральный директор ОАО «Хлебная база № 9» Осипова Л.А. Она рассказала о работе акционерного общества в 2008 году, о дальнейших планах предприятия. Осипова Л.А. сказала, что в прошедшем году вырос объем оказываемых услуг по хранению продукции сторонних организаций. Выручка от реализации продукции и оказания услуг в 2008 году увеличилась на 43% по сравнению с 2007 годом. На 16% выросла заработная плата, средний размер которой составил 9805 рублей. В целом предприятие работало стабильно, по обязательным налогам и сборам задолженности не имеется, не имеется просроченной задолженности по кредитам. По итогам работы в 2008 году предприятие получило прибыль 7048 тысяч рублей.

Далее слово предоставляется главному бухгалтеру Цыгановой Н.В. Она рассказала о финансовых результатах работы Общества за 2008 год. Доложила основные финансовые показатели за 2008 год, о приобретенных и реализованных ОС и продукции, о затратах на коммунальные услуги, на услуги иных организаций (на охрану предприятия, обслуживание компьютерной техники и др.), комплексном грузообороте, издержках обращения, отчислениях в бюджет и внебюджетные фонды. Для ознакомления акционерам предоставлены копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, а также пояснительная записка.

Вопрос ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Далее председатель собрания Осипова Л.А. сообщила о решении Совета директоров от 14 апреля 2009 года (Протокол № 4): по результатам работы за 2008 год дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям выплачиваться не будут.

От Арбузова А.И., (владелец 34,8 % голосующих акций Общества) поступило предложение от 28 января 2009 года по выплате дивидендов по итогам работы за 2008 год. Слово предоставляется Афанасенко В.А. (владелец 63,7% голосующих акций Общества), который сказал, что прибыль, полученную по итогам работы, следует направить на развитие предприятия.

Вопрос ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Далее председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к третьему вопросу Повестки дня: «Рассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2008 год».

Слово предоставляется Председателю ревизионной комиссии Ермачковой Е.Н.

Она рассказала о проведенной ревизии за 2008 год по бухгалтерскому учету. Зачитала аудиторскую проверку за 2008 год, проведенную ИП Бочкарев Александр Иванович, лицензия № Е 002659, являющимся представителем ООО Аудиторская фирма «Дельта - А», отметила достоверность бухгалтерского учета и отчетности по состоянию на 01.01.2009 г.

Вопросов к докладчику не было.

Вопрос об утверждении акта аудиторской проверки по итогам работы за 2008 год ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Далее председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня: «Выборы членов Совета директоров ОАО «Хлебная база № 9».

В соответствии с Уставом Общества члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В соответствии с изменениями в Устав, принятыми Общим Собранием Акционеров 25 мая 2007 года, количественный состав Совета директоров - 5 человек.

Председатель собрания Осипова Л.А. сказала, что поступили предложения от акционеров по поводу выдвижения кандидатур в Совет директоров. От Афанасенко В.А., владельца 63,7% голосующих акций Общества, поступило предложение от 28 января 2009 года о выдвижении следующих кандидатур в Совет директоров Общества и включении их в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров:

Афанасенко Владимир Анатольевич, паспорт серии 45 05 № 597750, выдан 60 Отделением милиции города Москвы 11.06.2003 года;
Дубовская Анна Владимировна, паспорт серии 45 08 № 210872, выдан ОВД Обручевского района гор. Москвы 30.09.2005 года;
Младинский Александр Викторович, паспорт серии 45 03 № 304279, выдан Отделом внутренних дел «Ярославский» города Москвы 30.07.2002 года;
Осипова Людмила Андреевна, паспорт серии 45 08 № 139121, выдан ОВД района Теплый стан города Москвы 20.09.2005 года;
Топорков Николай Викторович, паспорт серии 17 04 № 168100, выдан УВД округа Александрова Владимирской области 22.05.2003 года.

От Арбузова А.И., владельца 34,8% голосующих акций Общества, поступило предложение от 28 января 2009 года о выдвижении следующих кандидатур в Совет директоров Общества и включении их в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров:

Арбузов Александр Иванович, паспорт серии 45 08 № 518861, выдан ОВД Тропарево-Никулино города Москвы 04.05.2006 года;
Арбузова Татьяна Петровна, паспорт серии 45 08 № 518854, выдан ОВД Тропарево-Никулино города Москвы 03.05.2006 года.

Поступившие предложения были рассмотрены Советом директоров, предложения поданы с соблюдением правил, установленных ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», самоотводов и иных возражений от кандидатов не поступало, указанные кандидатуры были включены в бюллетени для голосования.

Вопрос № 4 ставится на голосование. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к рассмотрению пятого вопроса повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии».

Осипова Л.А. сказала, что поступили предложения от акционера по поводу выдвижения кандидатур в ревизионную комиссию Общества. От Афанасенко В.А., владельца 63,7% голосующих акций Общества, поступило предложение от 28 января 2008 года о выдвижении следующих кандидатур в ревизионную комиссию:

Ананьева Елена Александровна, паспорт серии 17 04 № 169298, выдан УВД округа Александров Владимирской области 23.09.2003 года;
Салова Людмила Ивановна, паспорт серии 17 02 № 603956, выдан УВД округа Александров Владимирской области 07.06.2002 года;
Алейникова Ирина Игоревна, паспорт серии 45 08 № 723557, выдан ОВД «Савеловский» города Москвы 16.02.2007 года;

Поступившее предложение было рассмотрено Советом директоров, предложение подано с соблюдением правил, установленных ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», самоотводов и иных возражений от кандидатов не поступало, данные кандидатуры были включены в бюллетени для голосования.

Количественный состав ревизионной комиссии определен в Уставе Общества –3 человека, и избирается сроком на 1 год. Самоотводов и других заявлений не поступило.

Вопрос № 5 повестки дня ставиться на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к рассмотрению шестого вопроса повестки дня: «Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».

Сказала, что поступило предложение от акционера по поводу выдвижения кандидатур для выбора генерального директора Общества. От Афанасенко В.А., владельца 63,7% голосующих акций Общества, поступило предложение от 28 января 2008 года о выдвижении для избрания генерального директора Общества:

1. Осипова Людмила Андреевна, паспорт серии 45 08 № 139121, выдан ОВД района Теплый стан города Москвы 20.09.2005 года.

Поступившее предложение было рассмотрено Советом директоров, предложение подано с соблюдением правил, установленных ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», самоотводов и иных возражений от кандидата не поступало, указанная кандидатура была включена в бюллетени для голосования.

Самоотводов и других заявлений не поступило.

Вопрос № 6 повестки дня ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня: «Выборы и утверждение аудиторской фирмы».

Она сообщила собранию, что 14 апреля 2009 г. Совет директоров внес в бюллетени для голосования ООО Аудиторская фирма «Дельта – А» (лицензия Минфина РФ № Е 004241) для предоставления аудиторских услуг. Председатель собрания Осипова Л.А. предлагает проголосовать за утверждение ООО Аудиторская фирма «Дельта – А».

Вопрос ставиться на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Далее председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к восьмому вопросу повестки дня: «Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9». В бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

Кривоногова Елена Михайловна; паспорт серии 17 04 № 187841, выдан УВД округа Александров Владимирской области 02.10.2003 года;
Иванеева Светлана Александровна; паспорт серии 17 04 № 176841. выдан УВД округа Александров Владимирской области 25.09.2003 года;
Бадаев Александр Сергеевич, паспорт серии 17 04 № 071801, выдан УВД округа Александрова Владимирской области 04.03.2003 года.

Самоотводов или иных возражений от кандидатов не поступало.

Вопрос ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к девятому вопросу повестки дня: Одобрение строительства нового комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база №9».

Выступила Председатель собрания Осипова Л.А., сказала, что имеющиеся мощности комбикормового завода не позволяют расширяться, в то время, как в близлежащих районах развиваются животноводческие хозяйства (ООО «Рождество», ООО «Фирма «Мортадель» и др.). Все эти предприятия входят в национальный проект, а значит будут развиваться и дальше. Спросом пользуются комбикорма сложных рецептур, в основном гранулированные, а это влечет большой износ оборудования. Этим вызвана необходимость строительства нового завода, производительностью 40 тонн/час. Строительству благоприятствует и отличное географическое положение, рядом расположен элеватор (для хранения зерновых запасов), имеется прием с ж/д и автотранспорта.

Вопрос ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к десятому вопросу повестки дня: Вопрос об одобрении крупной сделки – получение субсидированного кредита в размере 450`000`000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек из них: 360`000`000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на условиях коммерческого банка, а 90`000`000 (Девяносто миллионов) рублей из собственных средств акционеров.

Выступила Председатель собрания Осипова Л.А., сказала, что для организации строительства нового комбикормового завода собственных оборотных средств не достаточно. Департамент Сельского Хозяйства при Администрации Владимирской области оказывает поддержку посредствам предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета: возмещении части затрат на уплату процентов по кредиту на капитальное строительство комбикормового комплекса (Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 -2012 года. Постановление Правительства РФ № 1001 от 29.12.2007 «О предоставлении в 2008-2010 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2009 годах»).

Вопрос ставиться на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Далее – Председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к последнему вопросу повестки дня: Вопрос об одобрении крупной сделки – передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база № 9».

Выступила Председатель собрания Осипова Л.А., сказала, что в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению банковского кредита предполагается передать в залог недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «Хлебная база №9» на праве собственности, оцениваемое по состоянию на 26.05.2009 года в размере 412`328`000 (четыреста двенадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (оценка производилась ИП Краснова В.Р., действующей на основании Свидетельства №18274 от 14.02.2003 г. О государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, ОГРН 304332736609255).

Вопрос ставиться на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

14 часов 10 минут - объявлен перерыв на 20 минут. Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

14 часов 30 минут - после перерыва собрание продолжило свою работу.

Председатель собрания предложил слово счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии Ананьева Е.А. зачитала протокол № 1 о распределении голосов по вопросам повестки дня:

1. Для проведения голосования по первому вопросу повестки дня общего годового собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9 » за 2008 год; было выдано 2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось 2 бюллетеня; из них признано недействительными: 0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом: «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно Устава Общества требуется 18510 голосов.

По результатам голосования решили единогласно:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9 » за 2008 год.

2. Для проведения голосования по второму вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: По итогам работы в 2008 году дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать; было выдано 2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось 2 бюллетеней, из них признано недействительными: 0 штук.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно Устава Общества требуется 18510 голосов.

По результатам голосования решили:

По итогам работы в 2008 году дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать, а прибыль отнести на погашение убытков прошлых лет.

3. Для проведения голосования по третьему вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2008 год; было выдано 2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось 2 бюллетеней, из них признано недействительными: 0 штук.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно Устава Общества требуется 18510 голосов.

По результатам голосования решили единогласно:

Утвердить акт аудиторской проверки по итогам работы за 2008 год.

4. Для проведения голосования по четвертому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Выборы членов Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» в бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

Афанасенко Владимир Анатольевич, паспорт серии 45 05 № 597750, выдан 60 Отделением милиции города Москвы 11.06.2003 года;
Дубовская Анна Владимировна, паспорт серии 45 08 № 210872, выдан ОВД Обручевского района гор. Москвы 30.09.2005 года;
Младинский Александр Викторович, паспорт серии 45 03 № 304279, выдан Отделом внутренних дел «Ярославский» города Москвы 30.07.2002 года;
Осипова Людмила Андреевна, паспорт серии 45 08 № 139121, выдан ОВД района Теплый стан города Москвы 20.09.2005 года;
Топорков Николай Викторович, паспорт серии 17 04 № 168100, выдан УВД округа Александрова Владимирской области 22.05.2003 года.
Арбузов Александр Иванович, паспорт серии 45 08 № 518861, выдан ОВД Тропарево-Никулино города Москвы 04.05.2006 года;
Арбузова Татьяна Петровна, паспорт серии 45 08 № 518854, выдан ОВД Тропарево-Никулино города Москвы 03.05.2006 года.

Решение по данному вопросу принималось кумулятивным голосованием.

Было выдано 2 бюллетеня.

После вскрытия урны оказалось 2 бюллетеня,

Из них признано недействительными: 0 штук.

Выборы членов совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Афанасенко Владимира Анатольевича - «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 20 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов;

2. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Дубровской Анны Владимировны - «ЗА» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 37018 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов;

3. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Младинского Александра Викторовича - «ЗА» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 37018 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов;

4. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Осиповой Людмилы Андреевны - «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 20 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов;

5. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Топоркова Николая Викторовича - «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 20 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

6. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Арбузова Александра Ивановича – «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 20 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов;

7. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Арбузовой Татьяны Петровны – «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 20 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования, в соответствии с Уставом и утвержденной процедурой в Совет директоров ОАО «Хлебная база № 9» избраны:

Афанасенко Владимир Анатольевич;
Арбузов Александр Иванович;
Арбузова Татьяна Петровна;
Осипова Людмила Андреевна;
Топорков Николай Викторович.

5. Для проведения голосования по пятому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Выборы ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» в бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

Ананьева Елена Александровна, паспорт серии 17 04 № 169298, выдан УВД округа Александров Владимирской области 23.09.2003 года.
Салова Людмила Ивановна; паспорт серии 17 02 № 603956, выдан УВД округа Александров Владимирской области 07.06.2002 года.
Алейникова Ирина Игоревна; паспорт серии 45 08 № 723557, выдан ОВД «Савеловский» города Москвы 16.02.2007 года;

Для проведения голосования было выдано 2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось 2 бюллетеня, из них признано недействительными: 0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. За избрание в состав ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Ермачковой Елены Николаевны - «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов;

2. За избрание в состав ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Саловой Людмилы Ивановны - «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

3. За избрание в состав ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Алейниковой Ирины Игоревны - «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов;

Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования, в соответствии с Уставом и утвержденной процедурой в ревизионную комиссию ОАО «Хлебная база № 9» избраны:

Ананьева Елена Александровна;
Салова Людмила Ивановна;
Алейникова Ирина Игоревна.

6. Для проведения голосования по шестому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9» в бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

1. Осипова Людмила Андреевна - паспорт серии 4508 № 139121, выдан ОВД района Теплый стан г. Москвы 20.09.2005 г.

Для голосования было выдано 2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось 2 бюллетеня, из них признано недействительными: 0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. За избрание генеральным директором ОАО «Хлебная база № 9» Осиповой Людмилы Андреевны - «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно Устава Общества требуется 18510 голосов.

По результатам голосования, в соответствии с Уставом и утвержденной процедурой генеральным директором ОАО «Хлебная база № 9» избрана:

1. Осипова Людмила Андреевна.

7. Для проведения голосования по седьмому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Утверждение аудиторской фирмы ООО Аудиторская фирма «Дельта-А» (лицензия Минфина РФ № Е 004241 от 15.05.2003г.) было выдано 2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось 2 бюллетеня, из них признано недействительными: 0 штук.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно Устава Общества требуется 18510 голосов.

По результатам голосования решили единогласно:

Утвердить аудиторскую фирму ООО Аудиторская фирма «Дельта-А» (лицензия Минфина РФ № Е 004241 от 15.05.2003г.)

8. Для проведения голосования по восьмому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» в бюллетени для голосования были включены следующие кандидатуры:

Кривоногова Елена Михайловна; паспорт серии 17 04 № 187841, выдан УВД округа Александров Владимирской области 02.10.2003 года;
Иванеева Светлана Александровна; паспорт серии 17 04 № 176841. выдан УВД округа Александров Владимирской области 25.09.2003 года;
Бадаев Александр Сергеевич, паспорт серии 17 04 № 071801, выдан УВД округа Александрова Владимирской области 04.03.2003 года.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. За избрание в состав счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Кривоноговой Елены Михайловны - «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов

2. За избрание в состав счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Иванеевой Светланы Александровны - «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов;

3. За избрание в состав счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Гриняк Марины Константиновны - «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

По результатам голосования, в соответствии с Уставом и утвержденной процедурой в счетную комиссию ОАО «Хлебная база № 9» избраны:

Кривоногова Елена Михайловна;
Иванеева Светлана Александровна;
Бадаев Александр Сергеевич.

9. Для проведения голосования по девятому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Одобрить строительство нового комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база № 9» было выдано 2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось 2 бюллетеня, из них признано недействительными: 0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом: «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акции; «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций.

По результатам голосования решили единогласно:

Одобрить строительство нового комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база №9».

10. Для проведения голосования по десятому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: «Одобрить сделку – получение субсидированного кредита в размере 450`000`000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек из них 360`000`000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на условиях коммерческого банка, а 90`000`000 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек из собственных средств акционеров» было выдано 2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось 2 бюллетеня, из них признано недействительными: 0 штук.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно Устава Общества требуется 27764 голосов.

По результатам голосования решили единогласно:

Одобрить сделку – получение субсидированного кредита в размере 450`000`000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек из них 360`000`000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на условиях коммерческого банка, а 90`000`000 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек из собственных средств акционеров

11. Для проведения голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Одобрить крупную сделку - передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению банковского кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база № 9» на праве собственности, оцениваемого по состоянию на 26.05.2009 года в размере 412`328`000 (четыреста двенадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (оценка производилась ИП Краснова В.Р., действующей на основании Свидетельства №18274 от 14.02.2003 г. О государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, ОГРН 304332736609255).

было выдано 2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось 2 бюллетеня,

из них признано недействительными: 0 штук.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно Устава Общества требуется 27764 голосов.

По результатам голосования решили единогласно:

Одобрить крупную сделку - передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению банковского кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база № 9» на праве собственности, оцениваемого по состоянию на 26.05.2009 года в размере 412`328`000 (четыреста двенадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (оценка производилась ИП Краснова В.Р., действующей на основании Свидетельства №18274 от 14.02.2003 г. О государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, ОГРН 304332736609255).

Протокол № 1 счетной комиссии об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Хлебная база № 9» прилагается.

Замечаний, предложений, вопросов по ведению собрания и содержанию протокола об итогах голосования не последовало.

Затем председатель собрания Осипова Л.А. объявила, что повестка дня исчерпана.

14 часов 45 минут - Председатель собрания Осипова Л.А. объявила общее годовое собрание акционеров ОАО «Хлебная база № 9» закрытым.

Полный текст протокола общего собрания составлен 22 июня 2009 года.

Приложение: Протокол № 4 заседания Совета директоров от 14 апреля 2009 года, протокол № 1 счетной комиссии от 19 июня 2009 года.

Председатель собрания: Л.А. Осипова.

Протокол записала Е.Н. Ермачкова.