Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам, что на основании Решения Совета директоров от 18 апреля 2008 года (Протокол № 4) 6 июня 2008 года в 12 часов 00 минут состоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Хлебная база № 9» в Актовом зале административного здания Общества по адресу: Владимирская область, город Александров, улица Маяковского, дом 7.
Советом директоров утверждена следующая повестка дня общего годового собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2007 год.
- О дивидендах по результатам работы за 2007 год.
- Рассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2007 год.
- Выборы членов Совета директоров ОАО « Хлебная база № 9».
- Выборы ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
- Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».
- Выборы и утверждение аудиторской фирмы.
- Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
- Одобрение строительства нового комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база № 9».
- Вопрос об одобрении крупной сделки – получение субсидированного кредита.
- Вопрос об одобрении крупной сделки – передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база № 9».
Регистрация акционеров для участия в общем годовом собрании начинается в 11 часов 15 минут, заканчивается в 11 часов 45 минут. Каждый акционер должен иметь при себе паспорт, представитель – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании, составлен по состоянию на 21 апреля 2007 года.
С материалами по проведению общего годового собрания акционеров, проектом вносимых изменений в учредительные документы, кандидатурами в выборные органы управления и др. можно ознакомиться по месту нахождения Общества: Владимирская область, г. Александров, ул. Маяковского, д. 7.
Справки по телефонам: (49244) 2-92-97, 2-34-54
Совет директоров. |
