Протокол

Заседания  Совета  Директоров ОАО «Хлебная база № 9»

г. Александров                                                от  10  апреля  2006 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Арбузов Александр Иванович – Председатель Совета Директоров;
2. Лазарев Сергей Евгеньевич – Член Совета Директоров;
3. Афанасенко Владимир Анатольевич – Член Совета Директоров;
4. Осипова Людмила Андреевна – Член Совета Директоров;
5. Кузнецова Елена Николаевна – Член Совета Директоров;
6. Глазунов Сергей Васильевич – Член Совета Директоров;
7. Дементьева Дина Анатольевна – Член Совета Директоров.

В присутствии  большинства, согласно  Устава  заседание считать правомочным.

На  заседание Совета директоров приглашены главный бухгалтер  ОАО «Хлебная  база № 9» Цыганова Н.В.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение баланса, счета прибылей и убытков за 2005 год. О  дивидендах  по результатам работы за 2005 год.
2. Утверждение аудитора Общества. Рассмотрение и предварительное утверждение акта аудиторской проверки  по итогам работы за 2005 год.
3. Утверждение формы проведения общего годового собрания акционеров.
4. О назначении даты проведения общего годового собрания акционеров.
5. Утверждение Повестки дня общего годового собрания.
6. Рассмотрение кандидатур в новый состав Совета директоров ОАО «Хлебная база № 9».
7. Рассмотрение кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «Хлебная база № 9».
8. Рассмотрение кандидатур генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».
9. Определение даты составления списка акционеров для участия на общем годовом собрании акционеров.
10. Определение  порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
11. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
12. Утверждение формы и текста  бюллетеней для голосования на общем годовом  собрании акционеров.
13. О рассмотрении кандидатур в счетную комиссию и регистрационную группу на общее годовое собрание акционеров.

Принято решение:

1. Заслушали отчет гл. бухгалтера ОАО «Хлебная база № 9» Цыгановой Н.В.

Решили предварительно утвердить баланс, счет прибылей и убытков за 2005 год. По итогам работы в 2005 году дивиденды по  обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваться не будут. Включить данные вопросы в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров.

Проголосовали  единогласно.

2. Заслушали акт аудиторской проверки о  правильности ведения бухгалтерского учета в соответствии с планом счетов и  учетной политики предприятия. Решили предварительно утвердить акт аудиторской проверки. Включить данные вопросы в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров.

Проголосовали единогласно. 

3. Предварительно утвердить ООО Аудиторскую фирму «Дельта - А», лицензия Министерства финансов РФ  № Е 004241 от 15.05.2003 года, для проведения  аудиторской проверки Общества  и включить в бюллетени  для голосования на общем годовом собрании акционеров.

Проголосовали единогласно

4. Решили утвердить очную форму проведения общего годового собрания акционеров.

Проголосовали единогласно.

5. Утвердить дату проведения общего годового собрания  26 мая 2006 года в 12 часов 00 минут  в Актовом зале административного корпуса Общества по адресу: Владимирская область, г. Александров,  улица  Маяковского, дом 7.

Проголосовали единогласно.

6. Утвердить Повестку дня собрания:

1. Утверждение годового  отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2005 год.
2. О дивидендах по результатам работы за 2005 год.
3. Рассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2005 год.
4. Рассмотрение и утверждение бизнес плана работы ОАО «Хлебная база № 9» на 2006 год.
5. Выборы членов Совета директоров ОАО « Хлебная база № 9».
6. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
7. Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».
8. Выборы и утверждение аудиторской фирмы.
9. Утверждение счетной комиссии.
10. О согласовании крупной сделки: получение кредита в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек.

Внести перечисленные вопросы в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров.

Проголосовали единогласно.

7. Внести следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров и включении их в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров:

1. Лазарев Сергей Евгеньевич, паспорт серии 45 00 № 854111, выдан 60 Отделением милиции города Москвы 06.06.2001 года;
2. Афанасенко Владимир Анатольевич, паспорт серии 45 05 № 597750, выдан 60 Отделением милиции города Москвы 11.06.2003 года;
3. Кузнецова Елена Николаевна, серии 45 05 № 740302, выдан ОВД «Измайлово» города Москвы 18.04.2003 года;
4. Арбузов Александр Иванович; паспорт серии 45 05 № 583515, выдан ОВД Тропарево-Никулино города Москвы 25.07.2003 года;
5. Младинский Александр Викторович, паспорт серии 45 03 № 304279, выдан ОВД «Ярославский» города Москвы 30.07.2002 года;
6. Осипова Людмила Андреевна, паспорт серии 45 08 № 139121, выдан ОВД района Теплый стан города Москвы 20.09.2005 года;
7. Топорков Николай Викторович, паспорт серии 17 04 № 168100, выдан УВД округа Александрова Владимирской области 22.05.2003 года.

Проголосовали единогласно.

8. Внести следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию и включении их в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров:

1. Алейникова Ирина Игоревна;
2. Савченкова Екатерина Анатольевна;
3. Ермачкова Елена Николаевна.

Проголосовали единогласно.

9. Внести кандидатуру Осиповой Людмилы Андреевны для избрания генеральным директором ОАО «Хлебная база № 9»  и включить в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров.

Проголосовали единогласно.

10. Утвердить  список акционеров для участия на общем годовом собрании по состоянию на  20 апреля   2006 года.

Проголосовали единогласно.

11. Довести до сведения акционеров о проведении общего годового собрания  заказными письмами и объявлением на доске  информации Общества, либо лично акционеру под роспись.

Проголосовали единогласно.

12. Акционеры вправе ознакомиться со следующей информацией: списком лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров, содержанием баланса, счета прибылей и убытков за 2005 год; содержанием акта аудиторской проверки  по итогам работы за 2005 год; повесткой дня общего годового собрания; кандидатурами в новый состав Совета директоров ОАО «Хлебная база № 9»; кандидатурами в ревизионную комиссию ОАО «Хлебная база № 9»;  кандидатурой генерального директора ОАО «Хлебная база № 9»; кандидатурами в счетную комиссию. С материалами по проведению общего собрания  акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Общества.

Проголосовали единогласно.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам  Повестки дня собрания  в соответствии с п. 4 ст. 60  Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г (с изменениями и дополнениями).

Проголосовали единогласно

14. Предложить кандидатуры  в счетную комиссию для  подсчета на общем годовом собрании акционеров:

1. Кривоногова Елена Михайловна – зам. гл. бухгалтера ОАО «Хлебная база № 9»
2. Иванеева Светлана Александровна - кассир ОАО «Хлебная база № 9»;
3. Волкова Светлана Павловна –  юрисконсульт ОАО «Хлебная база № 9»

Проголосовали единогласно

15. Избрать в регистрационную  группу для регистрации акционеров общего годового собрания ОАО «Хлебная база № 9»:

1. Салова Людмила Ивановна – инспектор по кадрам ОАО «Хлебная база № 9»
2. Ляпина ВалентинаИвановна - секретарь ОАО «Хлебная база № 9»;

Проголосовали единогласно

 Председатель Совета Директоров:                                               А.И. Арбузов

Секретарь заседания:                                                                      Л.А. Осипова.